证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2024-018
来历：证券时报
（上接B309版）
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
十一、审议经过了《关于公司对会计师事务所2023年度履职状况点评及董事会审计委员会实行监督责任状况的方案》。
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
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十二、审议经过了《关于公司向兼并报表规模内子公司供给担保额度的方案》。本方案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
为统筹组织公司子公司（指“公司兼并报表规模内的子公司”，下同）的出产运营活动，确保子公司的出产运营持续开展，进步资金运用功率，公司拟为子公司向银行请求信贷事务供给算计不超越人民币20亿元额度的连带责任确保，其间为资产负债率低于70%的子公司供给的担保额度不超越人民币7亿元，为资产负债率70%以上（含70%）的子公司供给的担保额度不超越人民币13亿元。本次公司为子公司向银行请求信贷事务供给算计不超越人民币20亿元额度的连带责任确保，占公司经审计最近一期（2023年12月31日）归属于上市公司股东净资产的45.91%。在相应的担保额度内，公司可依据实践状况对子公司之间的担保金额进行分配。公司子公司将依据运营所需，在担保额度内请求担保，详细以实践产生担保金额为准。授权董事长在上述额度内依据详细状况施行相关事宜并签署有关文件。
担保额度有用期自股东大会审议经过之日起一年。在担保额度有用期内，担保总额度可循环运用，但公司在任一时点的实践对子公司担保金额不超越人民币20亿元。
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
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十三、审议经过了《关于公司向银行请求归纳授信额度的方案》。
为下降公司的资金危险及财政本钱，赞同公司请求银行归纳授信额度总额为不超越人民币500,000万元，用处包含但不限于银行借款、国内信誉证、保函、银行收据等，授信期限为一年。赞同授权公司董事长在上述额度内依据详细状况施行相关事宜并签署有关文件，授权有用期自董事会审议经过之日起一年，上述额度在授权有用期内能够循环运用。
本次请求银行归纳授信额度是依据公司的运营成绩以及银行关于公司杰出信誉的认可。授信额度并非公司实践融资金额，本次银行归纳授信额度的请求是为公司未来可能产生的融资提早做好融资途径的预备，并不会实践导致公司资产负债率的改变。公司将依据运营所需，在授信额度内提用实践额度，详细以实践产生金额为准。
公司拟向各银行请求归纳授信额度方案如下：
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
十四、审议经过了《关于公司2022年限制性股票鼓励方案第二期免除限售条件未成果暨回购刊出部分限制性股票的方案》。本方案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
依据《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“鼓励方案”）等相关规矩，公司2023年成绩未能到达鼓励方案第二期免除限售条件的成绩查核要求，鼓励方案第二期免除限售条件未成果。一起，本鼓励方案3名鼓励方针张兰、尹伟良、萧权坤已离任不契合鼓励条件。公司抉择回购刊出鼓励方案颁发但没有免除限售的75名鼓励方针的1,794,000股限制性股票，占现在公司股本总额的0.21%，其间72名鼓励方针已获授但未能免除限售的第二个免除限售期对应的限制性股票为1,626,000股，3名离任人员已获授但没有免除限售的第二期及第三期限制性股票为168,000股。回购价格为5.18元/股。
表决成果：赞同9票、对立0票、放弃0票。
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十五、审议经过了《关于2022年职工持股方案第二个承认时解锁条件未成果的方案》。
公司2022年职工持股方案（以下简称“本职工持股方案”）第二个承认时于2024年3月17日届满，鉴于公司2023年度成绩未达本钱职工持股方案的第二个承认时解锁条件公司层面的成绩查核要求，本职工持股方案第二个承认时解锁条件未成果，本期实践可解锁股票数量为0股。
本职工持股方案第二个承认时对应的公司股票数量为171万股（本职工持股方案初始总额570万股的30%），占公司现在总股本的0.20%。本职工持股方案处理委员会将择机出售上述对应的股票比例，所获得的资金归属于公司，公司扣除该部分现金分红款（如有）后返还持有人原始出资额。
相关董事陈永红、张玉冲、龙春华、赵希平逃避表决。
表决成果：赞同5票、对立0票、放弃0票。
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十六、审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》。本方案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事处理办法》等相关规矩，一起鉴于公司本次回购刊出部分限制性股票，将触及公司注册资本削减，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，详细修订内容如下：
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补白：修订后的《公司章程》全文详见信息宣布媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议经过了《关于修订〈公司相关买卖处理办法〉的方案》。本方案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
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十八、审议经过了《关于修订〈公司征集资金处理准则〉的方案》。本方案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
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十九、审议经过了《关于修订〈公司分红处理准则〉的方案》。本方案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
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二十、审议经过了《关于修订〈公司2022年至2024年股东报答规划〉的方案》。本方案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
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二十一、审议经过了《关于修订〈公司证券出资及衍生品买卖处理准则〉的方案》。
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二十二、审议经过了《关于修订〈公司独立董事作业准则〉的方案》。本方案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
表决成果：赞同9票、对立0票、放弃0票。
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二十三、审议经过了《关于拟定〈公司独立董事专门会议作业细则〉的方案》。
表决成果：赞同9票、对立0票、放弃0票。
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二十四、审议经过了《关于修订〈公司董事会议事规矩〉的方案》。本方案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
表决成果：赞同9票、对立0票、放弃0票。
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二十五、审议经过了《关于修订〈公司董事会审计委员会施行细则〉的方案》。
表决成果：赞同9票、对立0票、放弃0票。
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二十六、审议经过了《关于修订〈公司董事会战略与出资委员会施行细则〉的方案》。
表决成果：赞同9票、对立0票、放弃0票。
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二十七、审议经过了《关于修订〈公司董事会薪酬与查核委员会施行细则〉的方案》。
表决成果：赞同9票、对立0票、放弃0票。
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二十八、审议经过了《关于修订〈公司董事会提名委员会施行细则〉的方案》。
表决成果：赞同9票、对立0票、放弃0票。
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二十九、审议经过了《关于拟定〈公司会计师事务所选聘准则〉的方案》。本方案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
表决成果：赞同9票、对立0票、放弃0票。
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三十、审议经过了《公司2024年第一季度陈说》。
表决成果：赞同9票、对立0票、放弃0票。
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三十一、审议经过了《关于举行2023年年度股东大会的方案》。
公司定于2024年5月14日举行广东众生药业股份有限公司2023年年度股东大会，并供给网络投票方法。
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
补白：《关于举行2023年年度股东大会的告诉》详见信息宣布媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备检文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。
特此公告。
董事会
二〇二四年四月二十一日
广东众生药业股份有限公司
本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议的会议告诉于2024年4月11日以专人和电子邮件方法送达整体监事，会议于2024年4月21日在公司会议室以现场表决方法举行。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。会议由公司监事会主席谭珍友先生掌管，董事会秘书列席本次会议。本次会议的招集和举行契合法令、法规和《公司章程》的有关规矩。经与会监事仔细审议，以记名投票方法表决，做出如下抉择：
一、审议经过了《公司2023年度监事会作业陈说》。本陈说需求提交公司2023年年度股东大会审议。
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。
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二、审议经过了《公司2023年度利润分配预案》。
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。
三、审议经过了《公司2023年年度陈说及摘要》。
经审阅，监事会以为董事会编制和审阅《广东众生药业股份有限公司2023年年度陈说》的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。
四、审议经过了《公司2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。
监事会以为，该陈说实在、客观地反映了公司征集资金寄存与运用的状况。监事会对《公司2023年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》无异议。
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。
五、审议经过了《公司2023年度内部操控点评陈说》。
公司监事会对《公司2023年度内部操控点评陈说》进行仔细的审阅，以为公司已树立较完善的内部操控体系，满意公司的处理实践，契合有关法令、法规的要求，确保了公司各项事务的正常运转与稳健开展。《公司2023年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控准则的建造和运转状况。监事会对《公司2023年度内部操控点评陈说》无异议。
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。
六、审议经过《关于公司2022年限制性股票鼓励方案第二期免除限售条件未成果暨回购刊出部分限制性股票的方案》。
监事会以为：鉴于公司2023年成绩未能到达公司2022年限制性股票鼓励方案第二期免除限售条件的公司层面成绩查核要求，2022年限制性股票鼓励方案第二期免除限售条件未成果，以及3名鼓励方针张兰、尹伟良、萧权坤因离任已不契合鼓励条件。公司抉择回购刊出2022年限制性股票鼓励方案颁发但没有免除限售的75名鼓励方针的1,794,000股限制性股票，占现在公司股本总额的0.21%，其间72名鼓励方针已获授但未能免除限售的第二个免除限售期对应的限制性股票为1,626,000股，3名离任人员已获授但没有免除限售的第二期及第三期限制性股票为168,000股。本次拟回购刊出部分限制性股票的内容及程序契合《上市公司股权鼓励处理办法》《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》等相关规矩。赞同依照规矩回购刊出已获授但没有免除限售的1,794,000股限制性股票，回购价格为5.18元/股。
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。
七、审议经过《关于修订〈公司征集资金处理准则〉的方案》。
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。
八、审议经过《关于修订〈公司2022年至2024年股东报答规划〉的方案》。
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。
九、审议经过了《公司2024年第一季度陈说》。
经审阅，监事会以为董事会编制和审阅《广东众生药业股份有限公司2024年第一季度陈说》的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。
备检文件
经与会监事签名的监事会抉择。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十一日
证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2024-024
广东众生药业股份有限公司
关于2022年职工持股方案
第二个承认时解锁条件未成果的公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日举行第八届董事会第十三次会议，审议经过《关于2022年职工持股方案第二个承认时解锁条件未成果的方案》，公司2022年职工持股方案（以下简称“本职工持股方案”）第二个承认时于2024年3月17日届满，鉴于公司2023年度成绩未达本钱职工持股方案的第二个承认时解锁条件公司层面的成绩查核要求，本职工持股方案第二个承认时解锁条件未成果，本期实践可解锁股票数量为0股。依据《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等相关规矩及本职工持股方案的相关内容，现将有关事项阐明如下：
一、 本职工持股方案赞同及施行状况
1、公司于2022年2月11日举行第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第九次会议，于2022年3月1日举行2022年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于〈广东众生药业股份有限公司2022年职工持股方案（草案）〉及其摘要的方案》等相关方案，赞同公司施行本持股方案。
2、2022年3月18日，公司收到中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户挂号承认书》，公司开立的“广东众生药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的570.00万股公司股票已于2022年3月17日非买卖过户至“广东众生药业股份有限公司－2022年职工持股方案”专户，过户股数占公司总股本的0.70%。
3、2023年4月9日，公司举行第八届董事会第五次会议审议经过了《关于2022年职工持股方案第一个承认时解锁条件成果的方案》等方案。公司董事会以为本职工持股方案第一个承认时免除限售条件现已成果，本次解锁比例为本职工持股方案持股总数的40%，可解锁的标的股票数量为228万股。公司独立董事对上述方案宣布了赞赞同见。
4、本职工持股方案项下所持有的标的股票分批解锁，第二批解锁时点为自公司公告完结标的股票过户之日起满24个月后，解锁比例为本职工持股方案上述非买卖过户股票总数（570.00万股）的30%。
依据本职工持股方案的相关规矩，公司2023年度成绩未达本钱职工持股方案的第二个承认时解锁条件公司层面的成绩查核要求，职工持股方案的第二个承认时解锁条件未成果，本期实践可解锁股票数量为0股。
二、本职工持股方案第二个承认时解锁条件未成果的阐明
依据公司《2022年职工持股方案》和《2022年职工持股方案处理办法》的规矩，本职工持股方案第二个承认时解锁条件之公司层面成绩查核状况阐明如下：
注：上述“运营收入”为以母公司众生药业及子公司广东众生医药买卖有限公司、广东华南药业集团有限公司、广东先强药业有限公司、广东逸舒制药股份有限公司、云南益康药业有限公司、广东远景眼科出资处理有限公司、东莞市众生企业处理有限公司为兼并规模的运营收入。
上述“净利润”为扣除因本职工持股方案和2022年限制性股票鼓励方案产生的股份付出费用后，以母公司众生药业及子公司广东众生医药买卖有限公司、广东华南药业集团有限公司、广东先强药业有限公司、广东逸舒制药股份有限公司、云南益康药业有限公司、广东远景眼科出资处理有限公司、东莞市众生企业处理有限公司为兼并规模的净利润。
依据本职工持股方案的成绩查核要求，归入方针查核兼并规模内的2021年、2023年运营收入分别为 242,809.22万元、255,320.63万元，比较于2021年，2023年运营收入增长率为5.15%，未达本钱职工持股方案的第二个承认时解锁条件的成绩查核收入增长方针；归入方针查核兼并规模内的2021年、2023年净利润分别为 29,979.48万元、31,219.00万元，比较于2021年，2023年净利润增长率为4.13%，未达本钱职工持股方案的第二个承认时解锁条件的成绩查核净利润增长方针。
以上成绩查核方针均未到达公司层面成绩查核要求，本职工持股方案第二个承认时公司层面的成绩查核方针未成果，可解锁的标的股票数量为0股。
三、第二个承认时未能解锁的后续组织
依据公司《2022年职工持股方案》和《2022年职工持股方案处理办法》的规矩，本职工持股方案公司成绩查核未到达成绩查核目标，一切持有人对应该批次的持股方案比例撤销，职工持股方案在承认时届满后出售其持有的对应批次悉数标的股票所获得的资金归属于公司，公司扣除该部分现金分红款（如有）后返还持有人原始出资额。
本职工持股方案第二个承认时对应的公司股票数量为171万股（非买卖过户股票总数570万股的30%），占公司现在总股本的0.20%。本职工持股方案处理委员将择机出售上述对应的股票比例，所获得的资金归属于公司，公司扣除该部分现金分红款（如有）后返还持有人原始出资额。
四、其他阐明
公司将持续重视本职工持股方案的施行状况，并依据相关法令法规的规矩及时实行信息宣布责任。敬请广阔出资者重视公司相关公告，并留意出资危险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十一日
证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2024-023
广东众生药业股份有限公司关于
2022年限制性股票鼓励方案第二期
免除限售条件未成果暨回购刊出部分
限制性股票的公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日举行第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议经过《关于公司2022年限制性股票鼓励方案第二期免除限售条件未成果暨回购刊出部分限制性股票的方案》，依据《2022年限制性股票鼓励方案(草案)》（以下简称“鼓励方案”、“本鼓励方案”）等相关规矩，公司2023年成绩未能到达鼓励方案第二期免除限售条件的成绩查核要求，鼓励方案第二期免除限售条件未成果。一起，本鼓励方案3名鼓励方针张兰、尹伟良、萧权坤已离任不契合鼓励条件。公司抉择回购刊出鼓励方案颁发但没有免除限售的75名鼓励方针的1,794,000股限制性股票，占现在公司股本总额的0.21%，其间72名鼓励方针已获授但未能免除限售的第二个免除限售期对应的限制性股票为1,626,000股，3名离任人员已获授但没有免除限售的第二期及第三期限制性股票为168,000股。回购价格为5.18元/股。现将有关事项公告如下：
一、公司限制性股票鼓励方案简述
（一）2022年2月11日，公司第七届董事会第十六次会议审议经过了《关于〈公司2022年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于〈公司2022年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》，公司第七届监事会第九次会议审议经过了相关方案。公司独立董事宣布了赞同的独立定见。公司延聘的北京海润天睿律师事务所对本鼓励方案相关事项出具了法令定见书。
（二）2022年2月14日至2022年2月23日，公司对本鼓励方案颁发鼓励方针的名字和职务在公司内部作业体系进行了公示，到公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次鼓励方针提出异议。2022年2月25日，公司宣布了《监事会关于公司2022年限制性股票鼓励方案鼓励方针名单的核对定见及公示状况阐明》。
（三）2022年3月1日，公司2022年第一次暂时股东大会审议经过了《关于〈公司2022年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于〈公司2022年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司施行本鼓励方案获得赞同，董事会被授权承认颁发日、在鼓励方针契合条件时向鼓励方针颁发限制性股票，并处理颁发所必需的悉数事宜。
（四）2022年3月1日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十次会议审议经过了《关于调整公司2022年限制性股票鼓励方案鼓励方针名单及颁发数量的方案》《关于向公司2022年限制性股票鼓励方案鼓励方针颁发限制性股票的方案》。公司监事会对颁发鼓励方针名单进行了核实并宣布了赞同的定见，独立董事宣布了赞同的独立定见。公司延聘的北京海润天睿律师事务所对本鼓励方案的调整和颁发相关事项出具了法令定见书。
（五）2022年3月22日，依据《上市公司股权鼓励处理办法》、深圳证券买卖所、中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司有关规矩的规矩，经深圳证券买卖所、中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审阅承认，公司完结了本鼓励方案的颁发挂号作业。本鼓励方案鼓励方针77人，颁发的限制性股票总数5,780,000股，颁发完结日期为2022年3月22日。
（六）2022年4月24日，公司举行第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十一次会议，及2022年5月17日公司举行2021年年度股东大会，审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》，公司鼓励方针朱传静因离任而不契合鼓励条件。依据相关规矩，公司抉择对上述鼓励方针对应的限制性股票共30,000股进行回购刊出，回购价格为5.58元/股。公司独立董事对此宣布了独立定见，律师出具了法令定见书。
（七）2022年7月5日，公司第七届董事会第十九次会议审议经过了《关于调整2022年限制性股票鼓励方案回购价格的方案》。依据公司已施行的2021年年度权益分配方案及公司2022年第一次暂时股东大会的授权，公司对本鼓励方案的限制性股票回购价格进行调整，公司2021年年度股东大会审议经过的《关于回购刊出部分限制性股票的方案》所承认的回购刊出朱传静的限制性股票回购价格由5.5800元/股调整为5.3800元/股。公司于2022年7月25日完结该批次限制性股票的回购刊出。
（八）2023年4月9日，公司举行第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议经过了《关于公司2022年限制性股票鼓励方案第一期免除限售条件成果的方案》《关于回购刊出部分限制性股票的方案》等方案。公司董事会以为除一名鼓励方针因离任不契合鼓励条件外，本鼓励方案第一个限售期免除限售条件现已成果，赞同为契合免除限售条件的鼓励方针一致处理限制性股票的免除限售事宜。公司独立董事对上述方案宣布了赞赞同见，监事会对上述方案宣布了核对定见。本次免除限售的限制性股票已于2023年4月21日上市流转。
（九）2023年4月9日，公司举行第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，及2023年5月5日公司举行2022年年度股东大会，审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》，公司鼓励方针刘星因离任而不契合鼓励条件。依据相关规矩，公司抉择对上述鼓励方针对应的限制性股票共50,000股进行回购刊出，回购价格为5.38元/股。公司独立董事对此宣布了独立定见，律师出具了法令定见书。
（十）2023年5月18日，公司第八届董事会第七次会议和公司第八届监事会第七次会议审议经过了《关于调整2022年限制性股票鼓励方案回购价格的方案》。依据公司已施行的2022年年度权益分配方案及公司2022年第一次暂时股东大会的授权，公司对本鼓励方案的限制性股票回购价格进行调整，公司2022年年度股东大会审议经过的《关于回购刊出部分限制性股票的方案》所承认的回购刊出刘星的限制性股票回购价格由5.3800元/股调整为5.1800元/股。公司于2023年7月27日完结该批次限制性股票的回购刊出。
（十一）2024年4月21日，公司举行第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议，审议经过了《关于公司2022年限制性股票鼓励方案第二期免除限售条件未成果暨回购刊出部分限制性股票的方案》。公司2023年成绩未能到达鼓励方案第二期免除限售条件的成绩查核要求，鼓励方案第二期免除限售条件未成果。一起，本鼓励方案3名鼓励方针张兰、尹伟良、萧权坤已离任不契合鼓励条件。公司抉择回购刊出鼓励方案颁发但没有免除限售的75名鼓励方针的1,794,000股限制性股票，占现在公司股本总额的0.21%，其间72名鼓励方针已获授但未能免除限售的第二个免除限售期对应的限制性股票为1,626,000股，3名离任人员已获授但没有免除限售的第二期及第三期限制性股票为168,000股。回购价格为5.18元/股。监事会对上述方案宣布了核对定见。
二、回购刊出的原因、数量、价格及资金来历
（一）本鼓励方案第二期免除限售条件未成果的阐明
公司层面成绩查核未能到达成绩查核目标，一切鼓励方针对应查核当年可免除限售的限制性股票均不得免除限售，由公司按颁发价格（调整后）回购刊出。
（二）本次回购刊出的数量
依据公司鼓励方案的相关规矩，公司抉择回购刊出鼓励方案颁发但没有免除限售的75名鼓励方针的1,794,000股限制性股票，占现在公司股本总额的0.21%，其间72名鼓励方针已获授但未能免除限售的第二个免除限售期对应的限制性股票为1,626,000股，3名离任人员已获授但没有免除限售的第二期及第三期限制性股票为168,000股。公司对上述鼓励方针对应的限制性股票共1,794,000股进行回购刊出。
（二）回购价格及资金来历
依据公司鼓励方案的相关规矩，本次限制性股票的回购价格为5.18元/股。本次回购刊出限制性股票数量算计1,794,000股，回购的资金总额为9,292,920.00元，回购资金为公司自有资金。
三、公司回购刊出完结后公司股本改变状况
本次回购刊出完结后，公司总股本将由现在的853,350,477股减至851,556,477股，公司股本结构变化如下：
注：以上股本结构变化的终究状况以回购刊出事项完结后在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
公司将在限制性股票回购刊出处理完结后，及时宣布公司股份总数和股本结构的变化状况。本次回购刊出完结后，不会导致公司控股股东及实践操控人产生改变，公司股权散布仍具有上市条件，一起，本鼓励方案将持续依照法规要求实行。
四、对公司的影响
本次回购刊出将冲回部分已计提的股权鼓励股份付出费用，详细将以会计师事务所出具的审计陈说为准。本次回购刊出部分限制性股票事项，不影响公司2022年限制性股票鼓励方案的持续施行，不影响公司处理团队的勤勉尽职，不会危害公司和整体股东的利益。公司处理团队将持续实行作业责任，极力为股东发明价值。
五、董事会薪酬与查核委员会定见
经核对，公司董事会薪酬与查核委员会以为：依据《上市公司股权鼓励处理办法》及公司鼓励方案等相关规矩，鉴于公司2023年成绩未到达本鼓励方案中第二期免除限售条件公司层面的成绩查核要求，本鼓励方案规矩的第二个限售期的免除限售条件未成果，以及3名鼓励方针因离任已不契合鼓励条件，赞同公司回购刊出本鼓励方案已颁发但没有免除限售的1,794,000股限制性股票。
六、监事会定见
鉴于公司2023年成绩未到达本鼓励方案中第二期免除限售条件公司层面的成绩查核要求，本鼓励方案规矩的第二个限售期的免除限售条件未成果，以及3名鼓励方针因离任已不契合鼓励条件。公司抉择回购刊出鼓励方案颁发但没有免除限售的1,794,000股限制性股票，其间鼓励方针已获授但没有免除限售的第二个免除限售期对应的限制性股票为1,626,000股，3名离任人员已获授但没有免除限售的限制性股票为168,000股。本次拟回购刊出部分限制性股票的内容及程序契合《上市公司股权鼓励处理办法》《鼓励方案》等相关规矩。赞同依照规矩回购刊出已获授但没有免除限售的1,794,000股限制性股票，回购价格为5.18元/股。
七、法令定见书定见
北京海润天睿律师事务所律师经核对以为：
（一）公司就本次免除限售条件未成果、本次回购刊出事项已获得了现阶段必要的赞同和授权，契合《公司法》《上市公司股权鼓励处理办法》等法令、法规及标准性文件和《鼓励方案》的相关规矩；
（二）本次免除限售条件未成果的原因、本次回购刊出的原因以及数量契合《公司法》《上市公司股权鼓励处理办法》等法令、法规及标准性文件和《鼓励方案》的相关规矩；
（三）本次回购刊出的价格以及资金来历契合《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令、法规和标准性文件的规矩和《鼓励方案》的相关规矩；
（四）本次回购刊出相关方案需求经公司股东大会审议经过，一起本次回购刊出事项需求依照《公司法》《上市公司股权鼓励处理办法》等法令、法规、标准性文件以及《鼓励方案》的相关规矩，处理回购股份刊出挂号、注册资本相应削减挂号等手续，并实行相应的信息宣布责任。
备检文件
（一）第八届董事会第十三次会议抉择；
（二）第八届监事会第十三次会议抉择；
（三）北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案第二期免除限售条件未成果暨回购刊出部分限制性股票相关事项的法令定见书。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十一日
证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2024-022
广东众生药业股份有限公司
关于公司向兼并报表规模内子公司
供给担保额度的公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、担保状况概述
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日举行第八届董事会第十三次会议审议经过了《关于公司向兼并报表规模内子公司供给担保额度的方案》。鉴于公司以前年度股东大会审议经过的向兼并报表规模内子公司供给担保额度授权的有用期行将到期，为统筹组织子公司（指“公司兼并报表规模内的子公司”，下同）的出产运营活动，确保子公司的出产运营持续开展，进步资金运用功率，公司拟持续为子公司向银行请求信贷事务供给算计不超越人民币20亿元额度的连带责任确保，其间为资产负债率低于70%的子公司供给的担保额度不超越人民币7亿元，为资产负债率70%以上（含70%）的子公司供给的担保额度不超越人民币13亿元。本次公司为子公司向银行请求信贷事务供给算计不超越人民币20亿元额度的连带责任确保，占公司经审计最近一期（2023年12月31日）归属于上市公司股东净资产的45.91%。在相应的担保额度内，公司可依据实践状况对子公司之间的担保金额进行分配。公司子公司将依据运营所需，在担保额度内请求担保，详细以实践产生担保金额为准。授权董事长在上述额度内依据详细状况施行相关事宜并签署有关文件。
本次担保事项需求提交公司股东大会审议，担保额度有用期自股东大会审议经过之日起一年。在担保额度有用期内，担保总额度可循环运用，但公司在任一时点的实践对子公司担保余额不超越人民币20亿元。
二、被担保人的基本状况
兼并报表规模内的子公司，包含公司全资子公司、公司控股子公司、担保额度有用期内归入兼并报表规模内的全资或控股子公司。本次担保为拟担保授权事项，未实践产生担保。在实践产生担保事项时，公司将对被担保人状况按法令法规相关规矩实行信息宣布责任。
三、担保额度的估计状况
单位：万元
公司子公司可依据其本身融资需求，在审定的担保额度规模内与银行及金融机构洽谈详细的融资条件，详细担保金额、担保期限等以终究签定的相关文件为准。
四、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，未实践产生担保，相关担保协议现在没有签署，担保协议主要内容将在上述担保额度规模内由子公司、公司及银行一起洽谈承认，详细担保金额及担保期间等相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
五、董事会定见
公司拟为子公司供给担保额度，是依据子公司运营状况需求，契合集团结构化融资组织和资金运用规划。本次被担保方针是公司子公司，公司对其具有操控权，为其供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内。本次担保事项契合相关法令法规的要求，不存在与《上市公司监管指引第8号逐个上市公司资金来往、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等有关规矩相违反的景象。不会对公司及子公司的正常运营和事务开展形成不良影响，不存在危害公司和股东，特别是中小股东利益的景象。赞同公司为子公司向银行请求信贷事务供给算计不超越人民币20亿元额度的连带责任确保。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
到本公告日，公司及子公司没有对外担保景象。
公司及控股子公司担保总余额为117,600万元，占公司经审计最近一期（2023年12月31日）归属于上市公司股东净资产的27.00%，其间：公司为全资子公司广东华南药业集团有限公司供给担保金额人民币30,000万元，占公司经审计最近一期（2023年12月31日）归属于上市公司股东净资产的6.89%；公司为全资子公司广东众生医药买卖有限公司供给担保金额人民币85,000万元，占公司经审计最近一期（2023年12月31日）归属于上市公司股东净资产的19.51%；公司为全资子公司云南益康药业有限公司供给担保金额人民币2,000万元，占公司经审计最近一期（2023年12月31日）归属于上市公司股东净资产的0.46%。公司为全资孙公司云南众康中药栽培有限责任公司供给担保金额人民币600万元，占公司经审计最近一期（2023年12月31日）归属于上市公司股东净资产的0.14%。
公司及子公司除上述连带责任确保以外，没有其他对外担保事项。公司未产生逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的景象。
七、备检文件
公司第八届董事会第十三次会议抉择
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十一日
证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2024-026
广东众生药业股份有限公司
关于举行2023年年度股东大会的告诉
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议抉择，公司抉择于2024年5月14日举行公司2023年年度股东大会。现将有关事项告诉如下：
一、举行会议的基本状况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）会议招集人：本次股东大会由公司董事会招集。本次股东大会的举行现已公司第八届董事会第十三次会议审议经过。
（三）会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)事务规矩和《公司章程》的规矩。
（四）会议举行的日期、时刻：
1、现场会议时刻：2024年5月14日下午2:45开端
2、网络投票时刻：
（1）经过深交所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2024年5月14日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
（2）经过互联网投票体系投票的详细时刻为2024年5月14日9:15～15:00。
（五）会议举行方法：现场表决与网络投票相结合的方法
（六）会议的股权挂号日：2024年5月9日
（七）到会方针：
1、于2024年5月9日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会本次股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是公司股东（授权托付书模板详见附件2）；
2、公司董事、监事和高档处理人员；
3、律师及其他相关人员。
（八）会议地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
二、会议审议事项
上述提案现已公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十三次会议审议经过，其间提案6、提案7、提案8、提案11及提案12需经股东大会特别抉择经过。内容详见公司于2024年4月23日在信息宣布媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）宣布的相关公告。
公司独立董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生将在本次年度股东大会上进行述职。《独立董事2023年度述职陈说》已刊登于信息宣布媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
依据《上市公司股东大会规矩》的要求，上述提案需对中小出资者的表决独自计票。
三、会议挂号方法
（一）挂号时刻：2024年5月10日上午9:00～11:30，下午2:00～4:00；
（二）挂号地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
（三）挂号方法：
1、自然人股东凭自己身份证、证券账户卡和持股证明处理挂号手续；
2、托付代理人凭托付人身份证、自己身份证、授权托付书（原件）、托付人证券账户卡及持股证明处理挂号手续；
3、法人股东凭单位运营执照复印件（加盖公章）、单位持股凭据、法人授权托付书（原件）及到会人身份证处理挂号手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采纳信函或邮件方法挂号（须在2024年5月10日下午4：00之前送达或邮件发送到公司），不接受电话挂号。
（四）会议联系方法
联系人：杨威、陈子敏
电话：0769-86188130
传真：0769-86188082
电子邮箱：zqb@zspcl.com
邮编：523325
（五）其他事项
1、到会会议的股东及股东代理人需出示挂号手续中所列明的文件；
2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的详细操作流程
在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
五、备检文件
（一）公司第八届董事会第十三次会议抉择；
（二）公司第八届监事会第十三次会议抉择。
特此告诉。
广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十一日
附件一：
参与网络投票的详细操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362317
2、投票简称：众生投票
3、填写表抉择见。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填写表抉择见：赞同、对立、放弃。
4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。
股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。
二、经过深交所买卖体系投票的程序
1、投票时刻：2024年5月14日的买卖时刻，即9:15～9:25，9:30～11:30 和13:00～15:00。
2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。
三、经过深交所互联网投票体系投票的程序
1、互联网投票体系开端投票的时刻为2024年5月14日9:15～15:00。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
（下转B311版）
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